2015年2月6日,深圳市宝安区机关接到常先生报警(男,41岁,深圳人,IT工程师)称,他去年12月21日接到电线),对方冒充青岛市、检察院、法院等机关,以其涉嫌洗黑钱为由,从2014年12月21日至2015年2月1日期间共40天的时间内骗了他1127万元。2015年2月6日,深圳市宝安区机关接到常先生报警(男,41岁,深圳人,IT工程师)称,他去年12月21日接到电线),对方冒充青岛市、检察院、法院等机关,以其涉嫌洗黑钱为由,从2014年12月21日至2015年2月1日期间共40天的时间内骗了他1127万元。
2日,广东省召开新闻发布会通报,今年4月、5月,广东省组织深圳、珠海、江门市机关,与印度尼西亚、越南警方成功合作,连续侦破两起特大跨境电信诈骗系列案,涉案金额高达7000多万元。
警方介绍,2014年12月21日报警人接到“顺风”语音台电线张银行卡寄往泰国途中被青岛海关查货,涉嫌金融诈骗“洗黑钱”,后转人工台。
之后,犯罪嫌疑人利用网络改号软件,虚拟青岛市等电话和冒充最高检察院网站发布“令”等连环诈骗方式,事主在南山区南新工行、建行各开了一张带网银的银行卡,并按照诈骗的指令将资金存入了新账号。
之后,诈骗利用植入“木马”病毒盗取账号、密码,远程操控事主电脑,运行嫌疑人发给事主的“资金清查”软件进行网银转账操作,先后在1个多月的时间内陆续将事主银行账户内的人民币1127万元转走。
案发后,广东警方侦查确定,该诈骗团伙的“话务组”设在印度尼西亚巴厘岛。2015年4月4日,广东警方协同印尼警方抓获39名犯罪嫌疑人,其中34名籍嫌疑人,5名中国籍嫌疑人,另缴获通信工具一批,核破全国该类案件百余,涉案金额4000余万元。
2015年初,江门接连发生六起特大跨境电信诈骗案件,最多的556万元,最少的也有102万元。5月21日,广东警方联合越南对越南“话务组”进行,现场抓获24名犯罪嫌疑人,其中12人为籍,12人为中国籍,缴获作案通信工具一批,带破全国该类型案件70余,涉案金额总计高达3000余万元。
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